Pour repérer et prévenir le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en Haïti, la Banque de la République d’Haïti (BRH) a fixé récemment les lignes directrices aux agents de change, aux coopératives d’épargne et de crédit et ainsi qu'institutions financières suivantes : les sociétés financières de développement, les sociétés de crédit-bail, les sociétés de cartes de crédit, les sociétés des investissements, etc. Les lignes directrices diffèrent sensiblement suivant qu’elles s’appliquent à un agent de change, une coopé