Outre Digicel, Natcom, trois sociétés de transfert d'argent (Western Union, Unitransfer et CAM Transfer), l'ancien président haïtien Michel Martelly et ses deux successeurs, Jocelerme Privert et Jovenel Moïse, font également l'objet de poursuites pour corruption.
Les plaignants allèguent qu’au moins 500 millions de dollars d’argent liquide ont été utilisés à tort et réclament trois fois plus en dommages et intérêts.
En 2011, l'ancien président Michel Martelly a lancé le Fonds national d’éducation (FNE)